Binance ponovo pod istragom zbog sankcija Iranu

Američki tužioci ispituju da li je Binance svesno dozvoljavao trgovinu koja krši sankcije uvedene Iranu. Istragu vodi tužilaštvo na Menhetnu, a uključeno je i krivično odeljenje Ministarstva pravde u Vašingtonu, objavio je 22. septembra Blumberg. Predmet provere su kontrole usklađenosti na berzi i pitanje da li je kompanija znala za sporne transakcije. Istraga je u ranoj fazi i, kao i svaka druga, može da se završi bez podizanja optužnice.

Teret prethodnog slučaja i dalje visi nad kompanijom. Binance je 2023. priznao krivicu zbog kršenja zakona o bankarskoj tajni i propisa o sankcijama, platio 4,3 milijarde dolara i prihvatio dva nezavisna nadzornika. Osnivač Čangpeng Žao tada je napustio mesto izvršnog direktora, odslužio četiri meseca zatvora i prošle godine dobio predsedničko pomilovanje od Donalda Trampa. U tom postupku tužioci su dokumentovali preko 898 miliona dolara trgovine između korisnika iz SAD i korisnika sa sedištem u Iranu, u periodu od 2018. do 2022. godine.

Stavka	Podatak
Ko vodi istragu	Tužilaštvo na Menhetnu i krivično odeljenje Ministarstva pravde
Predmet provere	Da li je berza svesno propuštala trgovinu protivnu sankcijama
Kazna iz 2023.	4,3 milijarde dolara
Trgovina SAD–Iran 2018–2022.	preko 898 miliona dolara
Iznos koji Binance priznaje	najviše 126,1 milion dolara na iranske novčanike
Građanska tužba od 14. septembra	oko 61 milion dolara u USDT
Zaposleni na usklađenosti	oko 1.500, ili četvrtina svih zaposlenih

Pritisak se pojačavao mesecima. U februaru je senator Ričard Blumental pokrenuo sopstvenu proveru navoda o 1,7 milijardi dolara vrednih kršenja sankcija, što je Binance odbacio. Pojavili su se i izveštaji da su interni istražitelji berze našli trag od preko milijardu dolara ka subjektima povezanim sa Iranom, pa da su posle toga dobili otkaz. Binance tvrdi drugačije: da je posle više prenosa najviše 126,1 milion dolara stiglo na iranske novčanike, od čega bi oko 24,1 milion moglo da bude povezano sa Revolucionarnom gardom. U martu je kompanija tužila izdavača Vol strit džurnala zbog pisanja o istoj temi.

Paralelno teče i građanski postupak. Vlada SAD je 14. septembra podnela zahtev za oduzimanje oko 61 milion dolara u tokenima USDT, za koje tvrdi da potiču od prodaje iranske nafte. U dokumentima se pominju dve kineske firme, Blessed Trust i Hexa Whale, koje su koristile naloge na Binansu dok su prebacivale taj novac. Berza navodi da je Hexa Whale isključila u avgustu 2025, a Blessed Trust u januaru 2026, u oba slučaja posle zahteva organa gonjenja.

Iz kompanije poručuju da imaju „politiku nulte tolerancije prema kršenju sankcija” i da sarađuju sa istražiteljima. Kao dokaz navode da na poslovima usklađenosti radi preko 1.500 ljudi, odnosno oko četvrtine ukupnog broja zaposlenih. To je brojka koja se u saopštenjima ponavlja od 2023. i koja treba da pokaže da je berza posle kazne promenila način rada.

Za korisnike u Srbiji ovo za sada ne menja ništa praktično — Binance normalno radi, povlačenja teku, a istraga može godinama da traje bez ishoda. Ali vest dolazi u nezgodnom trenutku: samo nedelju dana pošto je predlog kripto zakona pao u Senatu, industrija ostaje bez jasnog pravnog okvira, a nadzor se i dalje sprovodi kroz krivične postupke. Sankcije su pritom postale glavna poluga američkih vlasti u ovom sektoru, što se videlo i kada su pod udar došli iranski kripto i zlatni tokovi.